Estados Unidos coordina con 16 países el rastreo de capitales corruptos del régimen de Maduro

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Dos altos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos dicen que los ministros de Finanzas de varias naciones latinoamericanas, así como de Estados Unidos y Europa, acordaron trabajar conjuntamente para localizar y confiscar activos provenientes de la corrupción por miembros del gobierno venezolano.

Dicen que funcionarios internacionales, entre ellos el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunieron el jueves en Washington y también discutieron formas de proporcionar una rápida asistencia económica y humanitaria a Venezuela en caso de que el dictador Nicolás Maduro, sea reemplazado. Los dos hablaron bajo condición de anonimato porque la reunión era privada.

La reunión de funcionarios de 16 naciones tuvo lugar en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional.

* Los siguientes países estuvieron representados en la reunión: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, España, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Mnuchin emitió un comunicado pidiendo “acciones concretas” para restringir la capacidad de los funcionarios venezolanos de abusar del sistema financiero internacional.

EEUU y Colombia investigan programa de importación de alimentos

Estados Unidos y Colombia citaron el jueves nueva evidencia de fraude en el programa de importación de alimentos de Venezuela, afirmando que parte de los fondos suelen terminar en las manos de funcionarios corruptos del Gobierno después de que son canalizados por empresas en otros países.

Autoridades del Ejército y otros funcionarios de Venezuela a cargo de distribuir los alimentos en medio de la escasez que sufre el país miembro de la OPEP han sido objeto de sospechas de robo o apropiación indebida de fondos gubernamentales, a menudo con la ayuda de empresarios e individuos que viven fuera del país.

“Este dinero sale de Venezuela para comprar alimentos, pero es retenido por un gran número de compañías y personas con vínculos con el régimen venezolano”, dijo en una entrevista el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas.

Las unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y Colombia revelaron nueva evidencia de tales actividades durante una reunión en Washington el jueves, al margen de la reunión de primavera del Banco Mundial, dijo Cárdenas, agregando que la presentación incluyó mapas que muestran la operación transfronteriza.

Las autoridades venezolanas no respondieron a una solicitud de comentarios.

Cárdenas dijo que un componente de la red de distribución que opera en Colombia estaba “bien identificado”, pero que “involucra a empresas en otras jurisdicciones, por lo que necesitamos ampliar nuestro radar”.

El ministro afirmó que las unidades de inteligencia financiera de Panamá y México se sumarían a los equipos de Estados Unidos y Colombia.

“Vamos a tener una reunión inicial de este grupo de inteligencia financiera en Panamá en mayo para ver con más detalles (…) algunos negocios que han sido identificados como potenciales vehículos para desviar el dinero”, declaró Cárdenas.

El ministro no detalló cuánto dinero está involucrado, pero sugirió que podrían ser millones de dólares.