Fiscalía de Colombia llama a juicio por lavado de dinero a Alex Saab

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alex saab

Martha Mancera, vicefiscal de Colombia, informó este martes que el empresario colombiano Alex Saab fue llamado a juicio por las presuntas irregularidades en una de sus empresas: Promotora Dubera SAS.

La funcionaria señaló en una rueda de prensa reseñada por el medio colombiano El Espectador que, además del empresario, también llamaron a juicio a otras cuatro personas, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

Mancera dijo que los hechos por los cuales fue acusado Saab ocurrieron en 2016 y aclaró que, así Saab no se encuentre en Colombia, las autoridades seguirán con las investigaciones en su contra.

Sus socios: Robinson Ruiz Guerrero, Devis José Mendoza y Julio Cesar Ruiz Maestre son los otros llamados a juicio.

Alex Saab fue incluido en la Lista Clinton junto con sus empresas, sus hijos, su socio Álvaro Pulido Vargas y su hijo, y los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. Todos supuestamente participaron de un esquema que lavó millones de dólares producto de la corrupción en el CLAP en 2016.

El empresario barranquillero fue capturado el pasado 12 de junio de Cabo Verde y está en custodia de las autoridades de ese país pues Estados Unidos ya solicitó su extradición.

El 25 de julio de 2019, él y su socio Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados por el Departamento de Justicia norteamericano por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de 350 millones de dólares.

El escrito de acusación presentado ante una corte del Distrito Sur de la Florida señala que los dos empresarios habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en Venezuela.

Además, habrían sobornado a funcionarios venezolanos para obtener ventajas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción.