Venezuela: Estados Unidos sanciona a jueces del Tribunal Supremo de Justicia

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El Gobierno del presidente Donald Trump impone sanciones a jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela como castigo por asumir a inicios de este año poderes del Parlamento liderado por la oposición, dijeron fuentes de la administración estadounidense.

Entre los incluidos en el paquete de sanciones está el presidente del Tribunal, Maikel Moreno, y la ex presidenta del organismo Gladys Gutiérrez, precisaron las fuentes a Reuters.

Así mismo, Manuel Urdaneta, Carmen Zuleta, Lourdes Suárez, Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado y Luis Damiani Bustillos acaban de engrosar la lista SDN de los Estados Unidos.

Como parte de sus esfuerzos para hacer cumplir la ley, la OFAC publica una lista de individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados bajo programas que no son específicos de cada país. Colectivamente, tales individuos y compañías se llaman “Nacionales Especialmente Designados” o “SDNs”, sus bienes están bloqueados y a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe cualquier tipo de transacciones con ellos

La muerte financiera

La “muerte financiera” es una de las consecuencias que más lamenta un individuo al ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC).

La OFAC es una instancia gubernamental de Estados Unidos que administra y cumple con las sanciones económicas y comerciales basada en la política exterior y objetivos de seguridad nacional contra terroristas, criminales y narcotraficantes internacionales. Recientemente, un grupo de funcionarios venezolanos fueron agregados por una serie de irregularidades que deja mal parado al Gobierno de Venezuela. Tareck El Aissami, Freddy Bernal, Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva, Ramón Rodríguez Chacín, entre otros, integran la lista.

Ahora los magistrados enfrentan el resultado financiero de ser inelegible. Las tarjetas de crédito, banca, negocios y financiamiento son un punto clave. Al estar tachados, la OFAC revisa sus cuentas bancarias y si se relacionaron con otros clientes.

En sí, se evalúa el origen de dónde se han venido alimentado dichas cuentas, las empresas que transfirieron fondos y por qué motivos, pagos en cheques y transferencias. A medida de las investigaciones y el escudriño de las autoridades, los sancionados van perdiendo su movimiento financiero, perjudicando además a familiares y empleados porque los entes evitarán las operaciones con el entorno.

“Las instituciones financieras cuando van a abrir una cuenta, por supuesto, tienen relación con los Estados Unidos y revisan quiénes están en la lista OFAC y para evitarse una multa o tener una mala relación con el Departamento del Tesoro, simplemente no tiene relación con esta persona ¿Por qué con los Estados Unidos? Bueno porque trabajan (los bancos) con el dólar americano”, explicó el abogado Alejandro Rebolledo a El Cooperante vía telefónica.

“Es decir, si yo tengo un banco en Venezuela no quiere decir que yo estoy aislado del mundo, yo tengo que tener un corresponsal, un banco que me garantice a mí en dólares americanos garantías sobre lo que yo hago. Todo este sistema tiene seguro, reaseguro por estafa, fraude y todo lo que pasa en el sistema financiero. Entonces, un banco venezolano tiene un corresponsal que soporta sus transacciones y éste a su vez tiene conexiones con los Estados Unidos”, si el banco venezolano ignora la lista OFAC corre el riesgo de cesar las relaciones con su casa matriz, una multa y el cese de negocios con los Estados Unidos.

Esto incluye a las firmas Visa, American Express. “Es la muerte financiera. Tarjeta de crédito, débito, nada de eso se relaciona con personas que estén en esta lista”, expuso detalladamente el también profesor universitario. En conclusión, inevitablemente las sanciones a los ocho magistrados tendrán repercusión en Venezuela. Rebolledo resaltó que estas son medidas individuales y que de ninguna manera son contra la República.

Lista completa:

DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 27 Apr 1946; POB Caracas, Capital District, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 2940803 (Venezuela); Passport 103679620 (Venezuela); Magistrate of the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesus (Latin: DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 23 Sep 1954; POB Maracaibo, Zulia, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 4159158 (Venezuela); Passport 001875223 (Venezuela); Vice President of the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria (Latin: GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 16 Apr 1962; POB Punto Fijo, Falcon, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 7525777 (Venezuela); Passport 1122011 (Venezuela); alt. Passport 4532006 (Venezuela); Magistrate of the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice; Former President of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

MENDOZA JOVER, Juan Jose (Latin: MENDOZA JOVER, Juan José), Valera, Trujillo, Venezuela; DOB 11 Mar 1969; POB Trujillo, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9499372 (Venezuela); Second Vice President of Venezuela’s Supreme Court of Justice; President of the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

MORENO PEREZ, Maikel Jose (Latin: MORENO PÉREZ, Maikel José), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 31 Dec 1965; POB Tigre, Anzoategui, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6652632 (Venezuela); Passport 104063109 (Venezuela); alt. Passport 040471125 (Venezuela); President of Venezuela’s Supreme Court of Justice; President of the Criminal Appellate Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

ORTEGA RIOS, Calixto Antonio (Latin: ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio), Maracaibo, Zulia, Venezuela; DOB 12 Oct 1950; POB San Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3264031 (Venezuela); Magistrate of the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia (Latin: SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 07 Mar 1965; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 6726793 (Venezuela); Magistrate of the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora (Latin: ZULETA DE MERCHÁN, Carmen Auxiliadora), Sucre, Miranda, Venezuela; DOB 13 Dec 1947; POB Zulia, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 3507807 (Venezuela); Passport 045729072 (Venezuela); Magistrate of the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court of Justice (individual) [VENEZUELA].

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